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深圳市住房公积金管理中心归集银行住房公积金业务后督情况检查项目招标信息表

一、项目名称

深圳市住房公积金管理中心（以下简称公积金中心）归集银行住房公积金业务后督情况检查项目。

二、项目内容

（一）工作内容

1.对归集银行住房公积金归集提取业务（以下简称业务）的后督管理进行全面检查，建立科学量化便于执行的后督管理配套制度并监督落实，包括但不限于：

（1）对归集银行每月报送的业务自查数据进行核查并提出整改要求，包括但不限于数据提交的及时性、准确性等。

（2）对归集银行每季度报送的业务自查情况报告进行初审并提出完善要求，包括但不限于报告提交的及时性、完整性等。

（3）对归集银行后督管理提出建议，梳理并完善后督管理相关制度，对后督工作方案进行完善，编制配套表格建立以量化指标为主的后督管理体系。

（4）提供至少一次后督管理培训。

2.对归集银行网点进行巡查。按照公积金中心要求编制并优化巡查方案及检查表，开展网点巡查，收集网点信息，每季度完成不少于30家银行网点的巡查，并将巡查结果和建议计入后督情况检查报告。

3.对归集银行柜面业务和线上业务进行抽查，主要包括：

（1）针对柜面业务，检查业务是否符合《深圳市住房公积金归集、提取业务操作规程》的相关要求，着重检查高风险及重点业务，特别是日常投诉较多、差错率较高的业务，如：单位缴存登记、个人账户设立、降低缴存比例、缓缴业务（要求全查）、本市（或异地）购房和还贷提取、提取金额大于10万元的业等务，预估检查业务总笔数不少于10000笔。

对业务纸质档案的抽查，主要核查其纸质档案与电子档案是否一致，特别是对初审柜员日终自行归档的档案进行重点抽查，纸质档案检查笔数不少于800笔。

（2）针对线上业务，检查自2022年以来归集银行办理的线上业务，包括不见面审批业务及异地购房提取业务等，预估检查业务总笔数不少于5000笔。

（3）进行半年度检查情况汇报，出具年度后督情况检查报告。

（4）组织召开年度后督情况检查结果答疑会议。

4.其他归集提取业务检查工作。

（二）项目期限

本项目服务期为一年。服务期满后，采购人可根据中标人履约情况确定合同期限是否延长，项目验收通过且总体评价为优秀的可续签合同，续签合同须保证原合同中的实质性条款不变，续签合同不超过2次，合同总期限最长不超过36个月。

（三）项目要求

1.服务期内，中标人应为本项目配置驻点项目主管1名，驻点工作人员2名，需到公积金中心驻点开展工作。项目主管驻场时间应不少于4个月，2名工作人员在服务期12个月内均须驻场。除上述驻点人员外，其他团队人员可不定期驻场且累计提供不少于6人/月的服务。中标人应提供电脑等开展项目所需的基本配置。项目主管须本科及以上学历，团队人员须大专及以上学历，经济、会计、统计、审计、管理、信息技术等相关专业（会数据分析、行业研究的优先），工作要求认真负责，熟练办公软件应用。

2.未经公积金中心同意，中标人不得随意更换驻点人员。驻点人员因请假或其他特殊情况不能正常开展工作的，中标人应尽快补充人员并做好工作交接。

3.驻点人员无法胜任此项工作或存在违法违规行为的，公积金中心有权要求中标人更换驻点人员。

4.项目期满后，中标人应向公积金中心提供相关工作明细台账。

5.驻点人员应自觉遵守国家法律法规和公积金中心的规章制度，对于项目执行过程中知悉的公积金中心内部数据和资料，驻点人员必须严加保密，不得对外泄露。

三、投标条件

（一）中华人民共和国境内依法注册（登记）的独立法人或其它组织，具有独立承担民事责任的能力；

（二）有健全的组织机构和内部管理的规章制度，三年内无重大违法记录、无行贿犯罪记录、无串通投标、弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格等情况；

（三）本项目不接受联合体投标人，不允许非法转包、分包。

四、定标方法

本项目定标方法采用综合评分法。

五、项目预算和支付方式

项目总费用不超过人民币肆拾玖万伍仟元整（小写：￥495000.00元），合同签订并收到中标人开具的发票后15个工作日内，公积金中心支付合同总金额的50%；待项目开展6个月并收到中标人开具的发票后15个工作日内，公积金中心支付合同总金额的40%；项目验收通过并收到中标人开具的发票后15个工作日内支付剩余10%款项，项目进行期间不另行支付其他费用。

六、项目验收

公积金中心负责对中标人提供的服务进行日常检查督导，合作期满完成工作交接，不再另行组织验收。

七、投标资料

投标人应准备以下资料：

（一）投标人资质资料、法人代表证明书及身份证明、法人授权委托书；

（二）公司简介、资历及近几年相关业绩；

（三）项目团队主要人员的履历、资历介绍；

（四）投标报价书（法定代表人签字，加盖公章）；

（五）项目总体情况分析、项目实施方案、项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议；

（六）详细联系方式（包括公司地址、传真号码、联系人、联系电话）；

（七）投标人认为对其有利的其他资料。

八、特别提示

本次招投标遵循自愿原则，不论中标与否，所有投标资料不予退还。在招标会举行后，未获得中标通知和进一步签约磋商谈判的单位，视为未中标，招标单位和未中标单位不负责向对方承担民事责任。